本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经纬纺织机械股份有限公司（下称“本公司”）于2019年7月19日以电子邮件方式发出董事会议通知，并于2019年7月29日上午召开第八届董事会第十四次会议。会议由叶茂新董事长主持。会议应出席董事9名，实际出席的董事9名，本公司监事及高级管理人员参加了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定。本公司第八届董事会任期即将届满。为顺利完成董事会换届，本次会议审议了以下议案。

　　按照《公司法》《公司章程》等有关规定法律法规规定，经公司控股股东中国纺织机械（集团）有限公司提名，并经第八届董事会人事提名及薪酬委员会审核以下人选任职资格，董事会同意以下人选为公司第九届董事会董事候选人（简历后附），具体表决情况如下：

　　具体请见公司于同一公告日披露在巨潮资讯网的《关于董事会换届的公告》（公告编号：2019-40）。

　　按照《公司法》《公司章程》等相关法律和法规规定，经第八届董事会人事提名及薪酬委员会审核以下人选任职资格，董事会提名以下人选为本公司第九届董事会独立董事候选人（简历后附），具体表决情况如下：

　　以上各候选人均需通过公司股东大会审议，并采用累积投票制选举，其中独立董事候选人须报深圳证券交易所审核无异议后方可提请股东大会审议。

　　具体请见公司于同一公告日披露在巨潮资讯网的《关于董事会换届的公告》（公告编号：2019-40）。

　　具体请见公司于同一公告日披露在巨潮资讯网的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-42）。

　　叶茂新先生，男，研究生学历，高级工程师，2010年8月至今任本公司董事长。叶茂新先生于1990年7月起历任经纬纺织机械厂技术处副处长、技术处处长，厂长助理兼化纤机械部经理，本公司副总经理、常务副总经理、董事、总经理、副董事长、党委书记，湖北新楚风汽车股份有限公司、恒天汽车股份有限公司董事长，中国纺织机械和技术进出口有限公司监事长等职。叶茂新先生现还担任中国恒天集团有限公司副总裁，中国纺织机械（集团）有限公司董事长、总经理、党委书记，中国恒天控股有限公司副董事长，中国恒天立信国际有限公司董事会主席、郑州恒天非织造工程技术有限公司董事长等职。

　　叶先生与本公司控制股权的人中国纺织机械（集团）有限公司及实际控制人中国恒天集团有限公司存在关联关系；目前持有本公司 A 股股票 8,580 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人；未发现其存在不符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　吴旭东先生，本科学历，硕士学位，高级经济师，高级职业经理人， 2017年7月至今任本公司党委书记，2019年2月至今任本公司董事。吴旭东先生于1992年9月起历任经纬配件一厂副厂长，山西经纬合力公司副总经理，经纬劳动服务公司副经理、总经理，经纬机械（集团）加力实业有限公司总经理，经纬机械（集团）有限公司副总经理、党委副书记、纪委书记，本公司榆次分公司党委副书记、总经理，本公司副总经理、常务副总经理等职。吴先生现还担任中国纺织机械（集团）有限公司董事、党委副书记，本公司子公司武汉纺友技术有限公司董事长，参股公司中国纺织机械和技术进出口有限公司董事等职。

　　吴先生与本公司控股股东中国纺织机械（集团）有限公司存在关联关系，与本公司实际控制人中国恒天集团有限公司不存在关联关系；目前未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人；未发现其存在不符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　吴满菊女士，本科学历，硕士学位，高级会计师，2016年3月至今任本公司董事。吴女士于1992年10月起历任郑州纺织机械厂财务处科长、财务处副处长，郑州宏大新型纺机有限责任公司总会计师兼财务部部长，郑州纺织机械厂副总会计师，本公司监事，郑州纺织机械股份有限公司总会计师，恒天重工股份有限公司财务总监，中国恒天集团有限公司专职董监事等职。

　　吴女士与本公司控股股东中国纺织机械（集团）有限公司及本公司实际控制人中国恒天集团有限公司不存在关联关系；目前未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人；未发现其存在不符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　石廷洪先生，研究生学历，高级经济师，高级信息管理师， 2005年6月至今任本公司董事。石廷洪先生于1990年12月起历任邯郸纺织机械厂生产科副科长、生产处处长、企管处处长、副厂长、厂长，宏大化纤技术装备有限公司总经理，中国纺织机械（集团）有限公司战略管理部部长、总经理助理、董事会秘书，中国恒天集团有限公司董事会秘书，中国恒天控股有限公司总经理、中国恒天立信国际有限公司董事会主席等职。石廷洪先生现还担任中国纺织机械（集团）有限公司副董事长、副总经理，中国恒天控股有限公司董事，本公司子公司经纬舜衣智能针织技术（上海）有限公司监事、经纬舜衣纺织机械技术（东台）有限公司董事长等职。

　　石先生与本公司控股股东中国纺织机械（集团）有限公司存在关联关系，与本公司实际控制人中国恒天集团有限公司不存在关联关系；目前未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人；未发现其存在不符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　姚育明先生，本科学历，硕士学位，高级会计师，1995年8月至今任本公司董事，2007年8月至今任本公司总经理。姚育明先生于1990年7月起历任经纬纺织机械厂财务处副处长、厂长助理兼厂金融办公室主任，本公司财务总监、常务副总经理、党委书记等职，姚育明先生现还担任本公司子公司中融信托副董事长、党委书记，香港华明有限公司董事长，参股公司恒天中岩投资管理有限公司、恒天财富投资管理股份有限公司董事等职。

　　姚先生与本公司控股股东中国纺织机械（集团）有限公司及本公司实际控制人中国恒天集团有限公司不存在关联关系；目前持有本公司股票81,304 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人；未发现其存在不符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　管幼平先生，研究生学历，高级工程师，2017年6月至今任本公司副总经理。管幼平先生于2000年8月起历任本公司榆次分公司副总经理、参股公司经纬机械（集团）有限公司副总经理、榆次分公司常务副总经理、榆次分公司党委书记等职。管幼平先生现还担任本公司子公司经纬智能纺织机械有限公司董事长、总经理、党委副书记，子公司沈阳宏大华明纺织机械有限公司董事长等职。

　　管先生与本公司控股股东中国纺织机械（集团）有限公司及本公司实际控制人中国恒天集团有限公司不存在关联关系；目前未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人；未发现其存在不符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　牛红军先生，博士研究生学历，博士学位，中国注册会计师、澳洲注册会计师，2015年3月至今任本公司独立董事。曾任中科云网科技集团股份有限公司独立董事。牛先生现还担任北京工商大学商学院硕士生导师，中国商务部财务顾问， 兼任神州长城股份有限公司独立董事。

　　牛先生与本公司控股股东中国纺织机械（集团）有限公司及本公司实际控制人中国恒天集团有限公司不存在关联关系；目前未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人；未发现其存在不符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　虞世全先生，本科学历，硕士学位，注册会计师、注册税务师、高级会计师，2016年8月至今任本公司独立董事。虞先生曾在四川省华蓥市税务局、华蓥市国家税务局、四川华蓥会计师事务所、四川兴广会计师事务所等单位任职，曾被国有企业监事会工作办公室聘为国务院派出国有企业监事会工作人员，曾任华纺股份有限公司独立董事、本公司独立董事和中国服装股份有限公司独立董事。虞先生现还担任四川国财税务师事务所有限公司董事长、四川新广资产评估事务所有限公司副总经理、成都中财国政会计师事务所执行董事兼主任会计师，兼任中国长城科技集团股份有限公司独立董事、宁夏中银绒业股份有限公司独立董事、广安巨丰司法鉴定所司法会计鉴定人、四川华蓥农村商业银行股份有限公司外部监事、四川邻水农村商业银行股份有限公司外部监事。

　　虞先生与本公司控股股东中国纺织机械（集团）有限公司及本公司实际控制人中国恒天集团有限公司不存在关联关系；目前未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人；未发现其存在不符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　赵引贵女士，本科学历，高级会计师、注册会计师，现任北京广田资本管理中心（有限合伙）财务总监。赵引贵女士于1998年9月起历任外经贸行政事务管理局企业财务管理处副处长、外经贸部机关服务中心财务部副经理、商务部机关服务中心企业管理部副经理、商务部中国机电产品进出口商会任办公室副主任、北京世纪资源电子商务技术有限公司（中国机电贸易网）财务总监、中国机电产品进出口商会财务部主任、北京瑞丰投资管理有限公司总裁助理等职。

　　赵女士与本公司控股股东中国纺织机械（集团）有限公司及实际控制人中国恒天集团有限公司不存在关联关系；目前未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人；未发现其存在不符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经纬纺织机械股份有限公司(“本公司”)于2019年7月19日以电子邮件方式发出监事会会议通知，并于2019年7月29日在北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心7层本公司会议室举行第八届监事会第十四次会议。会议由监事会主席丁宇菲主持。会议应到监事5人，实到监事5人。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

　　本公司第八届监事会任期即将届满。按照《公司法》、《公司章程》等有关规定法律法规规定，经公司控股股东中国纺织机械（集团）有限公司提名，监事会同意以下人选为公司第九届监事会股东代表监事候选人（简历后附），具体表决情况如下：

　　以上股东代表监事候选人均需提交本公司股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。经股东大会选举产生的股东代表监事，将与本公司职工代表大会届时选举产生的职工代表监事，共同组成本公司第九届监事会。第九届监事会任期三年，自选举产生之日生效。

　　具体请见公司于同一公告日披露在巨潮资讯网的《关于监事会换届的公告》（公告编号：2019-41）。

　　丁宇菲女士，本科学历，硕士学位，高级经济师， 2011年7月至今任本公司党委副书记、纪委书记，2017年6月至今任本公司监事会主席。丁宇菲女士于1993年9月起历任中国纺织总会直属机关团委书记、宣传处副处长，国家纺织工业局党群工作处处长，中国纺织物资集团总公司工作部主任、综合部副主任，中国恒天党群工作部部长、工会副主席，中国纺织机械（集团）有限公司党群工作部部长，中国服装股份有限公司监事，本公司工会主席、监事会副主席等职。丁宇菲女士现还担任中国恒天集团有限公司工会副主席，中国纺织机械（集团）有限公司纪委书记。丁女士与本公司控股股东中国纺织机械（集团）有限公司及本公司实际控制人中国恒天集团有限公司不存在关联关系；截至目前持有本公司A股股票40,000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人；未发现其存在不符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　刘洪先生，本科学历，硕士学位，会计师，2010年8月至今任本公司监事。刘洪先生于1999年5月起历任兰州黄河企业股份有限公司总会计师，中国人民大学金融与证券研究所副总会计师，北京中立鸿会计师事务所副总经理，中讯邮电咨询设计院总会计师，中国恒天资本运营部副部长，中国恒天纺机事业部副总经理、高级副总经理等职。刘洪先生现还担任现任中国纺织机械（集团）有限公司副总经理、总法律顾问，中国纺织科学技术有限公司监事长，郑州恒天非织造工程技术有限公司监事等职。刘先生与本公司控股股东中国纺织机械（集团）有限公司存在关联关系，与本公司实际控制人中国恒天集团有限公司不存在关联关系；目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人；未发现其存在不符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　库冠群先生，专科学历，硕士学位，高级工程师，2013年3月至今任本公司总经理助理，2016年12月至今任本公司工会主席，2018年3月至今任本公司监事。库冠群先生于1982年8月起历任黑龙江省齐齐哈尔第二机床厂干部，经纬纺织机械厂铸造厂副厂长、特铸厂厂长，本公司榆次分公司副总经理、党委书记、纪委书记，天津纺织机械有限责任公司董事长、天津宏大纺织机械有限公司党委书记、总经理。库冠群先生现还担任本公司子公司无锡宏大纺织机械专件有限公司、经纬津田驹纺织机械(咸阳)有限公司、常德纺织机械有限公司、黄石经纬纺织机械有限公司董事长等职。库先生与公司控股股东中纺机（集团）及公司实际控制人中国恒天集团有限公司不存在关联关系；未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人；未发现其存在不符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2、召集人：本公司董事会。本次会议经本公司2019年7月29日第八届董事会第十四次会议决定召开。

　　（1）现场投票方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件1）委托他人出席现场会议进行表决。

　　（2）网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向全体A股股东提供网络形式的投票平台，A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司A股股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；公司外资股股东即H股退市股股东只能选择现场投票。

　　（1）截至本次股东大会的股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东以及截至本次股东大会的股权登记日收市时登记在公司《外资股股东名册》中的外资股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　8、召开地点：北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心C座7层本公司会议室。

　　根据《公司法》《公司章程》等相关法律和法规规定，本公司控制股权的人中国纺织机械（集团）有限公司提名以下人选为本公司第九届董事会董事，且本公司董事会已审议相关议案，现提请股东大会逐项审议表决。

　　根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规规定，本公司董事会提名以下人选为第九届董事会独立董事，现提请股东大会逐项审议表决。

　　根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规规定，本公司控制股权的人中国纺织机械（集团）有限公司提名以下人选为本公司第九届监事会监事，且本公司监事会已审议相关议案，现提请股东大会逐项审议表决。

　　上述议案均采用累积投票方式，逐项表决。以上独立董事人选的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。上述议案有关事项于2019年7月29日已经本公司第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2019年7月30日刊载在巨潮资讯网的《第八届董事会第十四次决议公告》(公告编号：2019-38)、《第八届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2019-39）、《关于董事会换届的公告》（公告编号：2019-40）、《关于监事会换届的公告》（公告编号：2019-41）。

　　拟出席本公司2019年第二次临时股东大会现场会议的股东持股东账户、持股证明及个人身份证或有效的持股证明文件；受托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件1）、委托人股东账户卡、持股证明及委托人身份证办理登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书和法人证明、出席人身份证办理登记。

　　在本次股东大会上，股东能通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件2）

　　兹全权委托________________先生/女士代表我单位（个人）出席经纬纺织机械股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360666”，投票简称为“经纬投票”。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限做投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年8月14日下午15：00，结束时间为2019年8月15日下午15：00。

　　2.股东利用互联网投票系统来进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络

　　服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统来进行投票。